Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
сб, 07 июня 2025
15:25

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

В Днепропетровской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра

В Днепропетровской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра
Следственное управление ФР Миндоходов в Днепропетровской области прекратило деятельность межрегионального конвертационного центра.

Конвертационный центр действовал на территории Киевской и Днепропетровской областей. Его деятельность была направлена ​​на предоставление услуг по минимизации налоговых обязательств предприятиям из реального сектора экономики, конечно используя различные схемы перевода безналичных средств в наличность. Общий теневой оборот центра, по данным следствия, в течении 2013 - 2014 годов составил около 3 млрд. гривен.

В состав центра входила группа лиц в составе 7 человек. Офисы центра и подконтрольных ему предприятий, располагались в арендованных помещениях, принадлежащих преимущественно частным лицам. В ходе обысков в офисах, автомобилях и местах проживания основных фигурантов были изъяты финансово-хозяйственные документы, 16 компьютеров, ноутбуки, печати фиктивных предприятий.

Кроме того, на расчетных счетах, принадлежащих подконтрольным предприятиям конвертационного центра арестовано более 3 млн. гривен.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий преступная деятельность центра была приостановлена​​. Для этого, заранее, было открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьями 205, 209 и 212 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия по по данному факту продолжаются.

Пресс-служба ГУ Міндоходов
в Днепропетровской области

Gorod.dp.ua на Facebook.


Палестинец  (21.10.14 07:16): Кого опять накрыли? Вроде всех уже в стойло загнали. Ничего не поменялось. Ответить | С цитатой
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  У Дніпрі на Метробудівській водій Audi збив з ніг пішохода, який перебігав дорогу: відео моменту (23)

•  На часі: що кажуть містяни про ремонт трамвайної колії у центрі Дніпра (15)

•  Скільки років потрібно, щоб купити квартиру в Дніпрі (13)

•  Історію Дніпра пропонують вести від 14 століття (9)

•  У Дніпрі стартує масштабний ремонт трамвайної лінії: Трамваї №1 призупинять рух до листопада (оновлено) (6)

•  Укрпошта стане банком: Рада прийняла закон про фінансову інклюзію (5)

•  У дніпровських музеях відновили два рідкісні автомобілі (5)

•  У Дніпрі на Робочій Mercedes на пішохідному переході насмерть збив жінку: відео моменту (4)

•  Ще одна перемога для Дніпра: мерія вирішила багаторічну проблему водопостачання мешканців по вул. Мандриківській, 136 (4)

•  Більшість працівників в Україні регулярно використовують ШІ в роботі (4)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
100
лет парку Шевченко

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте