Как телефонные мошенники уходят от ответственности

На сегодняшний день основная схема телефонного мошенничества – это звонки людям с сообщением о том, что их близкий человек попал в милицию, и его можно «выкупить» за определенную сумму. Обычно «торги» начинаются с 10-15 тысяч грн, потом мошенники «снижают цену» до 2-8 тысяч грн.

«Сначала таким мошенничеством занимались люди, находящиеся в местах лишения свободы. Теперь же это, в основном, те, кто уже вышел из мест лишения свободы, - говорит Андрей Дыдочкин. – Выявить таких мошенников несложно, сложно доказать, что конкретный человек заставил другого перевести деньги на счет».

Дело в том, что в случае, если разговор не был записан, очень трудно доказать, что человек переводил деньги недобровольно. Чаще всего выявляют таких мошенников, когда замечают большое количество крупных переводов из разных источников на один счет.

Для того, чтобы не попадаться на такие схемы, необходимо в первую очередь перезвонить своему родственнику, на которого ссылаются мошенники. По словам Андрея Дыдочкина, иногда даже банковские сотрудники, оформляя переводы, предупреждают клиентов, что это может быть мошенничество, и просят предварительно созвониться со своим якобы попавшим в беду близким. Однако, 90% людей не слушает даже советов банка, и переводит деньги.

Кроме чисто банковской схемы встречаются также эпизоды, когда людей просят передать деньги через таксиста, который и отвозит пакет злоумышленникам. В этом случае также не стоит спешить расставаться с деньгами – сначала необходимо позвонить родственнику, а в идеале – записать телефонный разговор с вымогательством денег. Тогда выявить мошенников будет значительно легче.