Налоговики не дали бизнесменам «отмыть» 2 миллиона гривен

Сотрудники управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, разоблачили махинации одного из местных обществ с ограниченной ответственностью на сумму 2,3 млн грн.

Так, в течение 2012-2013 годов ООО «П», в рамках выигранного тендера на общую сумму 2,9 млн грн, поставляло товары на «Укрпочту». Однако, как выяснилось, ловкие чиновники ООО "П" в течение двух лет оформляли фиктивные договоры по приобретению товаров, и, таким образом, присвоили бюджетные средства.

Благодаря сотрудникам органов Миндоходив в Днепропетровской области, деньги, полученные нелегально, легализованы в финансово-хозяйственной деятельности ООО «П».

По этому факту уже начато уголовное производство. Правоохранители продолжают следствие.