Конвертационный центр в Днепропетровске обналичил 80 млн гривен

Об этом сообщает пресс-служба налоговой милиции в Днепропетровской области.

В 2011 году работу эту деятельность организовал 42-летний мужчина. Впоследствии привлек к противоправным действия еще мужчину и женщину. Все они ранее не имели проблем с законом, имели высшие экономические образования, однако знания свои употребили для создания нелегальной структуры по переводу денежных средств.

Подыскали и арендовали офисное помещение, открыли расчетные счета в нескольких местных банках, создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. Затем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы расходовалась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Услугами этого конвертационного центра воспользовались около 30 предприятий разных регионов Украины. За период существования центра, а это около двух лет, злоумышленники успели обналичить более 80 миллионов гривен, зарегистрировать десяток фиктивных фирм — однодневок, которые якобы специализировались на сельхознаправлении.

Налоговики провели обыски в нелегальной структуре, в результате чего изъяты финансово-хозяйственная документация, печати и штампы предприятий с признаками фиктивности, оргтехника. Денежных средств наличными, а также заблокированными на расчетных счетах изъято около полумиллиона гривен.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство). Ведется следствие.