Ліквідовано конвертаційний центр

Міжрегіональний конвертаційний центр, який займався легалізацією коштів та іншого майна, ліквідували податківці Дніпропетровщини спільно з УМВС України. Про це інформагентству «Придніпров’я» повідомили у Департаменті боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Державної податкової адміністрації (ДПА) України.

За повідомленням Департаменту, троє громадян протягом 2005-2006 рр. для мінімізації податкових зобов’язань та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, займалися незаконною конвертацією грошових коштів для підприємств Криворізького регіону. Правопорушники використовували рахунки «транзитних» та фіктивних підприємств, зареєстрованих в інших регіонах України.

Як з’ясувалося, клієнти конвертаційного центру на підставі фіктивних договорів субпідряду перераховували безготівкові кошти на рахунки «транзитного» підприємства за нібито виконані будівельно-монтажні роботи, а потім за допомогою системи «Клієнт-банк», встановленої на ноутбуці організатора конвертаційного центру, кошти перераховували на рахунки фіктивного підприємства, зареєстрованого на підставних осіб ТОВ «Ф», власником якого був один зі співучасників. Знімали готівку організатори злочинного угруповання за допомогою пластикових корпоративних карток «Visa» переважно в нічний час, використовуючи банкомати м. Кривого Рога.

За період своєї діяльності тіньовики незаконно перевели у готівку понад 10 млн грн.

Як повідомляє Департамент, відносно однієї з учасниць злочинної групи порушено кримінальну справу. Згідно із санкцією прокурора та постановою місцевого суду за місцем проживання членів злочинної групи та юридичними адресами основних підприємств-клієнтів конвертаційного центру було проведено обшуки.

На рахунки підприємств конвертаційного центру, які використовувалися у схемах незаконного конвертування, накладено арешт. Вирішується питання про затримання інших учасників злочинної групи.