Податківці викрили злочинну групу

Дніпропетровські податківці викрили злочинну групу що протягом декількох років шахрайським шляхом заволоділа фінансовими ресурсами в розмірі близько 29 мільйонів гривень. Про це інформагентству «Придніпров’я» повідомили у прес-службі податкової міліції Державної податкової адміністрації у Дніпропетровській області.

Як повідомляє прес-служба, у ході спільних оперативно-розшукових заходів управлінь податкової міліції й МВС України в Дніпропетровській області затриманий організатор злочинної групи, що протягом декількох років шахрайським шляхом заволоділа фінансовими ресурсами в розмірі близько 29 мільйонів гривень.

За повідомленням прес-служби, кримінальну діяльність директор торгового дому 37-літній Сергій Х. почав у 2002 році. Вступивши у змову з директором криворізької філії одного з українських банків Олександром Н., він налагодив систему одержання кредитів через довірених осіб, в якій було задіяно більше десятка підконтрольних підприємств. Шахраї оформляли кредити під заставу майна, оцінку якого проводило підконтрольне їм агентство нерухомості. У результаті загальна вартість заставного майна виявилася завищеною в порівнянні з його фактичною вартістю майже в 20 разів. Отримані злочинним шляхом кошти перераховувалися на рахунки фіктивних фірм, а потім використовувалися для придбання нерухомості, автомобілів і акцій.

Як повідомляє прес-служба, у травні 2006 року відносно організатора злочинної групи була порушена кримінальна справа за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство), однак він сховався від слідства. Після оголошення головного фігуранта в розшук оперативники податкової міліції здійснили низку заходів, у результаті яких обвинувачуваний був затриманий у київському аеропорті при спробі московським авіарейсом покинути територію України.

За повідомленням прес-служби, 26 серпня Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська обрав затриманому на час слідства запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. На квартири, автомобілі й інше майно обвинувачуваного загальною вартістю понад 2 мільйонів гривень накладений арешт. У даний момент вирішується питання про порушення у відношенні затриманого кримінальної справи за ст. 209 КК України (легалізація коштів та іншого майна, добутих злочинним шляхом).