141 миллион гривен в обход закона: в Украине ликвидировали нелегальные онлайн-казино

141 миллион гривен в обход закона. Именно столько, по данным следствия, прошло через нелегальные онлайн-казино, годами работавшие в Украине.

Пока одни работают и платят налоги, другие строят теневой бизнес, зарабатывая на азарте людей и пряча доходы от государства.

Пятеро участников организованной группы наладили работу нелегальных онлайн-казино под брендами "Dragons Gold", "Slotoland" и "Rino". Без лицензий, без контроля, без уплаты налогов.

За почти четыре года через банковские счета, которые использовались для приема ставок, прошло более 58 млн грн. Еще более 1,84 млн USDT поступило на криптокошельки, связанные с деятельностью этой сети. Общий объем установленных финансовых операций превышает 141 млн грн.

Особо показательно, что одним из организаторов, по данным следствия, оказался действующий адвокат. Человек, который по своей профессии должен стоять на защите закона, сам стал участником схемы его обхода.

Проведено 10 обысков. Пятерым фигурантам сообщили о подозрении. По ходатайству прокуроров организатору избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой залогу почти 5 млн грн.

Нелегальный игорный бизнес – это не развлечения. Это о теневых средствах, отмывании денег и системном нарушении закона.

Следствие продолжается. Устанавливаются все, кто был причастен к организации, финансированию и обслуживанию этой схемы.