Вилучено майже 21 млн гривень, здобутих шахрайським шляхом: у Дніпрі поліцейські ліквідували мережу кол-центрів, через які ошукували громадян ЄС

Правоохоронці затримали 11 осіб, які створили організовану злочинну організацію. Наразі доведена їх причетність до привласнення понад 120 тисяч євро у дев’ятьох потерпілих - громадян Латвії та Литви.

Масштабну злочинну схему викрили слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області. Вони встановили, що з листопада 2023 року по лютий 2026 року у Дніпрі діяла мережа шахрайських «call-центрів». Через таргетовану рекламу з фіктивними пропозиціями криптоінвестування шахраї вводили в оману громадян ЄС. Потерпілим обіцяли високі прибутки від інвестування у криптовалютні платформи. Після перерахування коштів зв’язок із «менеджерами» припинявся, а гроші переводилися на підконтрольні рахунки та електронні гаманці. Надалі зловмисники легалізовували кошти через фінансові операції.

17 лютого поліцейські спільно зі співробітниками УСБУ, у складі спільної слідчої групи з правоохоронними органами Латвійської та Литовської Республіки, провели масштабну операцію з одночасними обшуками на території Дніпра та області.

Слідчі заходи відбулися в приміщеннях «call-центрів», за місцями проживання фігурантів, у транспортних засобах. За результатами обшуків в порядку ст. 208 КПК України затримано 11 осіб, зокрема 32-річного організатора та 28-річного співорганізатора. Вилучено грошові кошти у різній валюті на загальну суму майже 21 млн гривень та ряд речових доказів.

Усім затриманим повідомили про підозру за ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній),ч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах) ККУ. Дії одного з фігурантів додатково кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Наразі 10 учасникам групи обрано запобіжний захід - тримання під вартою, ще одному - у виді домашнього арешту.