Ликвидирована транснациональная преступная организация, которая обманывала граждан Чехии через сеть мошеннических колл-центров: на Днепропетровщине прошли обыски

В рамках совместного международного расследования под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора во взаимодействии с правоохранительными органами Чешской Республики проведена масштабная спецоперация, в ходе которой ликвидирован ряд мошеннических колл-центров и прекращена деятельность транснациональной преступной группировки, действовавшей на территории Украины и Чехии.

Установлено, что 32-летний житель Днепра, привлекая к незаконной деятельности граждан как из Украины так и из Чешской Республики, с 2021 года организовал мошеннические колл-центры, целью которых было завладение средствами иностранных граждан. Мошенники совершали телефонные звонки, выдавая себя за сотрудников банков и правоохранительных органов Чехии.

Под видом защиты денежных средств потерпевших на якобы «взломанном банковском счете» мошенники вводили последних в заблуждение и заставляли перечислять деньги на подконтрольные счета.

Таким образом задокументировано незаконное завладение суммой эквивалентной почти 10 млн грн граждан Чешской Республики.

Правоохранителями проведено более 40 обысков на территории Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Запорожской областей в ходе которых изъята компьютерная техника (около 500 единиц), мобильные телефоны, документация, банковские карточки и другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного производства.

Организатору преступной организации и одному из ее активных участников сообщено о подозрении по фактам создания и участия в преступной организации, а также мошенничества в особо крупных размерах.

В настоящее время один из фигурантов - гражданин Украины задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Кроме того с целью дальнейшей экстрадиции задержана гражданка Чешской Республики.

Также в рамках данного расследования ранее правоохранителями задержаны еще шесть участников группировки, которые переданы чешским правоохранителям.

Досудебное расследование по ч. 4 ст. 190 и ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины продолжается.