Близько 1,4 млн грн збитків: поліцейські Дніпропетровщини знешкодили шахрайську злочинну організацію

Перебуваючи у Кривому Розі, фігуранти привласнювали кошти громадян, використовуючи схему із перевипуском SIM-карт фінансових номерів. Дев’ятьох зловмисників затримано і оголошено підозру, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Правоохоронці знешкодили злочинну організацію, члени якої привласнювали кошти з банківських рахунків громадян.

За даними слідства, шахрайську схему організували троє мешканців Кривого Рогу. До її реалізації вони залучили співвиконавців та операторів.

Зловмисники телефонували на фінансові номери потерпілих і під вигаданими приводами переконували їх виконати дії, необхідні для переносу мобільного номеру телефону на іншу SIM-карту. При цьому мобільний чіп власника блокувався, а номер телефону переносився на заздалегідь підготовлену учасниками злочинної організації SIM-карту.

Отримавши контроль над фінансовим номером жертви, зловмисники входили до систем онлайн-банкінгу низки фінансових установ. Це дозволяло їм переводити кошти з рахунків жертв на підконтрольні картки дропів, знімати готівку в банкоматах Кривого Рогу, а також купувати побутову техніку та електроніку в магазинах міста.

У липні цього року поліцейські провели 12 обшуків за адресами проживання учасників злочинної організації та в автомобілях, якими вони користувалися. Вилучено комп’ютерну техніку, готівкові кошти загальною сумою понад 1,1 млн грн в еквіваленті, банківські картки, документи з ломбардів, ювелірні вироби тощо.

Попередньо встановлено понад 22 потерпілих. Сума завданих їм збитків наразі становить близько 1,4 мільйона гривень.

Наразі 9 членів злочинної організації затримано. Їм оголошено підозри за ч. ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 4 ст. 28, ч. ч. 4, 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування з метою встановлення спільників підозрюваних, повного кола потерпілих та суми завданих збитків.

Викриттю зловмисників сприяли працівники служб безпеки АТ КБ "ПриватБанк" та проєкту "Монобанк" АТ "Універсал Банк".

Вчора ми повідомляли про затримання офісників у Дніпрі та Кам'янському.