Поставляли титан с Днепропетровщины на оружейные предприятия рф: сообщено о подозрении 2 фигурантам

Детективы БЭБ сообщили о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории и государственной границы Украины, уклонении от уплаты налогов и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем.

Следствием установлено, что подозреваемый в составе организованной преступной группы с помощью подконтрольной австрийской компании, организовал заключение внешнеэкономических контрактов и дополнительных соглашений с Демуринским ГОК на Днепропетровщине на поставку стратегического титаносодержащего сырья. Ранее этот горно-обогатительный комбинат принадлежал российскому олигарху Шелкову.

По материалам следствия, экспорт продукции ГОК происходил по ценам, которые ниже средней рыночной стоимости аналогичных товаров. Таким образом группа уменьшала размер налога на прибыль комбината.

В то же время фактически продукция сразу направлялась российским и белорусским предприятиям.

В дальнейшем титаносодержащее сырье с Демуринского ГОКа поступало на предприятия РФ, которые непосредственно причастны к изготовлению оружия для нужд министерства обороны России или же являются ключевыми структурами в сети разработки и изготовления оружия.

Происхождение средств от реальных получателей продукции ГОКа тщательно скрывалось.

Сейчас мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 209, ч. 4 ст. 110-2 и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Также подозрение объявлено уроженке россии - директору австрийской компании. Сейчас женщине объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. ч. 2, 3 ст. 209, ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение - Служба безопасности Украины.

Напомним, ранее в рамках уголовного производства детективы БЭБ обеспечили наложение ареста на корпоративные права и весь имущественный комплекс, транспортные средства упоминаемого горно-обогатительного комбината, а также на средства, которые находятся на банковских счетах предприятия.

Совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора, работниками Министерства юстиции решением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда это имущество и активы взысканы в доход государства. Комбинат находится в собственности Украины.

Также решениями Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенных в действие указами Президента Украины, был применен ряд персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении олигарха и связанных с ним юридических лиц.