На Дніпропетровщині викрили фішингову схему обману клієнтів державного банку

Серед ошуканих – військовослужбовці та правоохоронці.

Правоохоронці Дніпропетровщини заблокували шахрайську схему заволодіння коштами власників карткових рахунків одного з провідних державних банків за допомогою фішингових посилань.

Встановлено, що незаконну оборудку організував вимушений переселенець з Донецької області з кримінальним минулим. Ідею «ділку» підказав колишній співкамерник, з яким він відбував покарання на тимчасово окупованій території України. До шахрайської схеми він залучив ще трьох спільників.

Зловмисник створював фейкові телеграм-боти, повністю копіюючи чат для звернень клієнтів одного з відомих державних банків країни.

Клієнти зверталися за допомогою з фінансових питань до служби підтримки банку, використовуючи фішингове посилання фейкового аналогу чат-боту.

Шахрай таким чином отримував доступ до особистої фінансової інформації клієнтів.

Маючи всю необхідну інформацію про картковий рахунок жертви, він через так званих «дропів» (осіб, що надають послуги користування їх фінансовими рахунками) виводив грошові кошти на власні банківські картки.

За наявною інформацією, за час існування шахрайської схеми жертвами стали майже сто осіб. Серед ошуканих клієнтів виявилися військовослужбовці та співробітники правоохоронних органів.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили банківські картки, комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Наразі в рамках кримінального провадження фігуранту повідомлено про підозру за ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України (редакція до 11.08.2023 року).

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Служба безпеки України наголошує на необхідності бути пильними, і у разі необхідності переходити тільки за офіційними перевіреними посиланнями. Не давайте можливості шахраям ошукати вас і заволодіти особистими фінансовими накопиченнями.