Шахрай із Дніпра заволодів 92 млн грн підприємців

Чоловіка, а також його 5 спільників, у тому числі з податкової, судитимуть.

Мешканець Дніпра організував схему заволодіння коштами підприємців. До схеми залучив своїх родичів, знайомих та представників податкової.

Підозрювані, діючи нібито від імені відомих українських компаній, за допомогою службових осіб Державної податкової служби, які надавали інформацію про сільгосппідприємства, вводили в оману підприємців. Вони пропонували їм до продажу зернові та олійні культури.

Після того як підприємці переводили передоплату на завчасно відкриті рахунки, які використовувались для легалізації коштів, переставали виходити на зв'язок. Господарські договори при цьому не виконувались.

Встановлено 4 епізоди заволодіння грошима підприємців із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей на загальну суму понад 92 млн грн.

За час діяльності злочинної організації її члени у своїх шахрайських схемах використали дані понад 220 суб’єктів господарської діяльності.

Стосовно шести осіб – організатора та п’ятьох членів злочинної організації — до суду скеровано обвинувальний акт. Їм інкриміновано участь у злочинній організації, шахрайство, підроблення чи використання підроблених документів та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України).