Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Дніпро » Новини міста і регіону
Вт, 10 червня 2025
08:33

НОВИНИ МІСТА І РЕГІОНУ

Ликвидирован конвертационный центр, через который прошло 40 млн.грн

Ликвидирован конвертационный центр, через который прошло 40 млн.грн
Государственная налоговая администрация в Днепропетровской обл., совместно с УБОП ГУМВД Украины в области, ликвидировли конвертационный центр, через который прошло более 40 млн. грн.

Об этом журналисту ИА «НОВЫЙ МОСТ» сообщили в пресс-службе ГНА в Днепропетровской области.

«Организаторы осуществляли конвертацию безналичных средств в наличные и перевод средств на расчетные счета 7-и созданных фиктивных и транзитных субъектов ведения хозяйства, зарегистрированных на подставные лица. Со счетов отмеченных предприятий незаконно переведено в наличные свыше 40 млн грн. Кроме того, организаторами использовалась компания-нерезидент и ее реквизиты для предоставления услуг реально действующим предприятиям с незаконным выведением денежных средств за границу. Объем операций с нерезидентом составил свыше 5 млн грн.», - сказали в пресс-службе.

На данный момент в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины.

Gorod.dp.ua на Facebook.


1111  (05.10.09 12:00): Блин,у нас обнала в городе больше чем пивных ларьков.Показушники!Маленькую конторку они накрыли?ну и чо!Вот почему то,крупных никто не позакрывает,на них моляться.КОРРУПЦИЯ везде,блин,одна!! Відповісти | З цитатою
Killer  (04.10.09 19:45): боже как катострофически мало... всего то 40 млн? это мизер просто мизер... кризис а ментовская крыша без денег... Відповісти | З цитатою
ПРАВДА  (03.10.09 15:46): Вот так ДЖЕКПОТ у ментов , на парочку особняков глядишь и собрали!!((( Відповісти | З цитатою
Патрик  (03.10.09 09:20): Изверги! Не дали людям даже раскрутиться нормально! :) Відповісти | З цитатою
1
Gorod.dp.ua не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті рецензій користувачів, тому що вони виражають думку користувачів і не є редакційним матеріалом.

Gorod`ской дозор | Обговорити тему на форумах | Розмістити оглошення

Інші новини:

ЗВЕРНИТЬ УВАГУ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  На часі: що кажуть містяни про ремонт трамвайної колії у центрі Дніпра (16)

•  У Дніпрі на Метробудівській водій Audi збив з ніг пішохода, який перебігав дорогу: відео моменту (15)

•  Історію Дніпра пропонують вести від 14 століття (10)

•  Скільки років потрібно, щоб купити квартиру в Дніпрі (9)

•  Ще одна перемога для Дніпра: мерія вирішила багаторічну проблему водопостачання мешканців по вул. Мандриківській, 136 (9)

•  У дніпровських музеях відновили два рідкісні автомобілі (6)

•  На площі Героїв Майдану водійка Audi переплутала педалі і спровокувала масову ДТП (відео моменту) (6)

•  Укрпошта стане банком: Рада прийняла закон про фінансову інклюзію (5)

•  У Дніпрі на Робочій Mercedes на пішохідному переході насмерть збив жінку: відео моменту (4)

•  У Дніпрі засуджена ексочільниця МСЕК працевлаштувалась у госпіталі ветеранів війни (4)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
60
аварійних ліфтів відремонтували у 2024 р.

Джерело
copyright © gorod.dp.ua
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.

Про проект :: Реклама на сайті