Заключенный из колонии организовал сеть по обворовыванию украинцев онлайн: схема с оборотом в 100 тысяч действовала пару месяцев

Общеукраинскую сеть онлайн-мошенников организовал заключенный Винницкой колонии. Схема с ежемесячным оборотом в 100 тысяч грн действовала несколько месяцев через фейковые сайты известных торговых платформ, онлайн-продаж и объявлений. С обысками в рамках расследования силовики пришли прямо в колонию.

Сотрудники СБУ заблокировали масштабную мошенническую схему, созданную заключенными Винницкой колонии. Через "коллег на свободе" они выманивали деньги у клиентов украинских онлайн-магазинов. Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составил более 100 тыс. грн.

Как удалось установить спецслужбе, мошенничество происходило за счет фейковых сайтов известных торговых платформ, онлайн продаж и объявлений.

Мошеннкик входили в доверие к клиентам, представлялись сотрудниками торговой платформы и предлагали заполнить регистрационную форму для осуществления отправки якобы приобретенного товара. Затем давали ссылку на специально созданный фишинговый ресурс, который визуально идентичен оригинальному сайту объявлений. Как следствие, получали доступ к реквизитам платежных инструментов.

Списание средств осуществлялось на специально подготовленные банковские карты или кошельки небанковских платежных систем.

Нелегальный бизнес просуществовал более 3-х месяцев, обмануто немало лиц из всех регионов страны.

По данным следствия, в состав группы входило до 10 участников, в том числе осужденные, которые отбывают наказание за совершение тяжких преступлений. Через своих сообщников они получали мобильные телефоны, сим-карты, банковские карточки и доступ к фейковым электронным ресурсам.

Полученную "прибыль" от мошеннических действий использовали на содержание криминальных кругов.

Во время проведенных обысков в пенитенциарном заведении правоохранители обнаружили:

- черную бухгалтерию с доходами-расходами и карточными счетами различных банковских учреждений,

- средства связи.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схемы. Планируется сообщение о подозрениях ее активным участникам.