Служба безопасности Украины заблокировала масштабную продажу контрафактных сигарет и алкоголя в Днепропетровской и Донецкой областях. Ежемесячный оборот средств дельцов составил более 10 млн грн.
Злоумышленники завозили продукцию, изготовленную в «ДНР» и в одной из соседних стран. Часть сигарет была неизвестного происхождения. Товар злоумышленники переправляли со временно оккупированной территории.
Нелегальный бизнес организовали пятеро жителей Днепропетровской и Донецкой областей. Всего в схеме было задействовано более 20 человек. Для прикрытия дельцы использовали реквизиты нескольких ООО и ФЛП. Контрафактную продукцию с поддельными марками акцизного налога организаторы схемы реализовывали через сеть розничной торговли.
В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели более 20 обысков по местам хранения контрафакта, в офисных помещениях и местах проживания фигурантов дела в 2 областях Украины. Во время следственных действий изъято:
- более 250 ящиков со 125 тысячами пачек сигарет;
- более 1 тысяч бутылок контрафактного алкоголя;
- черновые записи,
- 500 тысяч грн наличными.
Общая стоимость изъятой продукции составляет более 10 млн грн.
Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 199 и ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия. Проверяется информация по сбыту «товара» на территории других областей Украины.
Gorod`ской дозор | |
Фоторепортажи и галереи | |
Видео | |
Интервью | |
Блоги | |
Новости компаний | |
Сообщить новость! | |
Погода | |
Архив новостей |