Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
вт, 05 августа 2025
02:57

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

В Днепропетровской области СБУ блокировала деятельность конвертационного центра с общим оборотом в миллиард гривен

В Днепропетровской области СБУ блокировала деятельность конвертационного центра с общим оборотом в миллиард гривен

На Днепропетровщине Служба безопасности Украины блокировала деятельность конвертационного центра, через который минимизировали налоги в бюджет ряда предприятий региона.

По предварительной версии следствия, организовал сделку местный коммерсант. Фигуранты предлагали клиентам «услуги» по выводу денег через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности. Организаторы предоставляли предприятиям возможность формировать искусственный налоговый кредит, а часть средств переводили в наличные.

По предварительным оценкам, через конвертцентр в течение 2019-2020 года прошел примерно миллиард гривен. В настоящее время устанавливается точный размер нанесенного ущерба государству.

Сотрудники СБУ с привлечением спецподразделения ЦСО «А» задержали одного из фигурантов во время передачи почти 2,5 миллиона гривен, незаконно переведенных в наличные.

Правоохранители провели 13 санкционированных обысков в офисах и по месту жительства фигурантов дела, в том числе в служебном помещении налоговой службы. Во время следственных действий изъято более 230 000 евро, почти 4 миллиона гривен, более 220 000 долларов США, более 20 000 фунтов стерлингов. Также обнаружена компьютерная техника и черновая бухгалтерия с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрениях по статьям 28, 209, 212 и 364 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия для установки и привлечения к ответственности всех участников незаконной сделки и возмещения нанесенного государству ущерба.
Разоблачение противоправной схемы осуществлялось совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области и представителями внутренней безопасности ГУ ГНС в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.




Gorod.dp.ua на Facebook.

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  Річка Дніпро «зацвіла» (19)

•  У Дніпрі показали унікальний фотоальбом про будівництво Нового мосту (13)

•  Кондиціонери в тролейбусах і автобусах: як Дніпро дбає про пасажирів і водіїв (10)

•  У Дніпрі на Донецькому шосе вантажівка «Нової Пошти» потрапила у смертельну ДТП: фото 18+ (8)

•  «Була найбільш технологічною у місті». У Дніпрі демонтують радіовежу, зведену у 1933 році (7)

•  У Дніпрі остаточно зник ще один відомий кінотеатр (7)

•  Кабмін виділяє понад 270 млн гривень на доплати вчителям (7)

•  Щоб розпізнавати дрони рф. У громаді на Дніпропетровщині на час комендантської години заборонили рух мотоциклів (7)

•  Перевірили Соборну площу на доступність: у Дніпрі продовжують працювати над флагманським проєктом «Рух без бар’єрів» (6)

•  На Блакитних озерах гадюка вкусила відпочивальника: медики двічі рятували його життя (6)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
373
ремонта в домах ОСББ/ЖБК за 2024 г.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте