На Днепропетровщине СБУ ликвидировала многомиллионную финансовую пирамиду

Противоправную деятельность межрегиональной организованной преступной группы, участники которой обманули жителей Украины на более 75 миллионов гривен, прекратили на Днепропетровщине сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и полицией.

Руководители двух страховых компаний с признаками финансовой пирамиды незаконно присваивали деньги граждан, обещая своим вкладчикам заоблачные доходы от размещения депозитных вкладов и страховых взносов на их счетах. Преступники действовали на территории Киева, Житомира, Харькова, Днепра, Кривого Рога, Полтавы, Запорожья, Чернигова, Кропивницкого, Мариуполя, Херсона и Николаева.

За три года существования так называемого кредитно-финансового учреждения количество пострадавших составляет почти 30 тысяч граждан Украины. Руководителями пирамиды присвоено более 75 миллионов гривен. Деятельность финансовой пирамиды создала в обществе социальную напряженность, которую удалось снять благодаря совместным действиям правоохранителей.

Уже задержаны и объявлено о подозрении двум дельцам, причастным к организации преступной схемы.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия, направленные на документирование противоправной деятельности и установление всех фигурантов дела.