Налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом 200 млн грн

Сотрудниками налоговой милиции Днепропетровской области в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по ст.212 УК Украины, прекращена деятельность центра минимизации таможенных платежей.

Установлено, что группа лиц, используя предприятия входящие в транзитно-конвертационные группы, с целью уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей подделывали документы, необходимые для таможенного оформления товаров (инвойсы, техническая документация). Кроме того, указанные лица осуществляли ввоз из Китая и Индии товаров для сельхозтехники, строительных инструментов и бытовой химии в таможенном режиме «импорт» по цене значительно ниже рыночной.

Объем товарных операций за 2014-2016 годы составил около 200 млн гривен.

По результатам проведенных обысков изъята компьютерная техника, печати, мобильный телефон, документация, бытовая химия в ассортименте, строительные инструменты и товары для сельхозтехники общей ориентировочной стоимостью более 8 млн гривен.

На 1,2 млн гривен на расчетных счетах предприятий, входящих в состав центра минимизации таможенных платежей, наложен арест. Продолжаются следственные действия.