В Каменском пресечена деятельность нефтебазы, изготавливавшей контрафактное горючее

Ежемесячно злоумышленники производили около 90 тонн контрафактного горючего на сумму свыше 1,8 миллиона гривен и реализовывали через собственную «сеть АЗС».

Во время обысков изъято более 200 тонн фальсифицированного топлива. Среди клиентов нелегального НПЗ выявлены 10 бюджетных учреждений.

Работники управления защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области совместно с территориальным управлением Гоструда в Днепропетровской области и ГП «Днепрстандартметрология» разоблачили группу лиц, которые действовали через частное предприятие. Это ЧП организовало деятельность незаконной нефтебазы в городе Каменское.

На этой базе путем смешения компонентов моторного топлива и присадок производилась смесь. Позже такое «горючее» на основании выигранных тендеров поставлялось в коммунальные учреждения и бюджетные организации города.

В течение 2015-2016 годов представители ЧП смогли заключить с коммунальными предприятиями и бюджетными организациями более 20 договоров о поставках топлива на общую сумму свыше 33 миллионов гривен.

Таким образом, осуществлялось хищение государственных и бюджетных средств путем поставки контрафактного моторного топлива, которое не соответствует установленным государственным стандартам качества и имеет низкую себестоимость. В список «клиентов» мини-НПЗ входило 10 бюджетных учреждений.

Ежемесячно производственная мощность нефтебазы составляла почти 90 тонн контрафактного моторного топлива на 1,8 миллиона гривен.

В своей преступной деятельности правонарушители использовали собственную сеть, которая состояла из трех АЗС. Злоумышленники действовали под чужим известным брендом. За свои нелегальные АЗС они осуществляли отпуск контрафактного топлива за наличные деньги и талоны. Кроме того, ловкие дельцы осуществляли реализацию документов на остатки топлива, реализуемого без проведения через кассовый аппарат, то есть предоставляли услуги по формированию налогового кредита другим субъектам хозяйствования реального сектора экономики.

Во время проведения санкционированного обыска обнаружено и изъято 212 тонн контрафактного топлива марок «ДТ», «ДТ Евро», «А-92», «А-95», «А-95 Евро» на общую сумму более 4,4 миллиона гривен. Кроме того, изъяты 2 бензовоза, которые доставляли контрафактное топливо на АЗС, а также черновая финансово-бухгалтерская документация, компьютерная техника, фиктивная тендерная документация.

По данному факту следственным управлением полиции Днепропетровской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. За совершение уголовного правонарушения злоумышленникам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от 3-х до 5-ти лет или лишение свободы на срок от 3-х до 8-ми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В настоящее время проводятся ряд экспертиз, а также первоочередные следственные действия, направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности всех причастных к преступной схеме лиц.