На Дніпропетровщині податківці викрили нову злочинну схему у сфері оподаткування

На Дніпропетровщині податківці викрили нову злочинну схему ухиляння від оподаткування та отримання незаконного відшкодування ПДВ, яку було запроваджено на підприємствах однієї з відомих фінансово-промислових груп. Про це повідомили прес-службі Державної податкової адміністрації України.

Як повідомляє прес-служба, суть даної схеми полягає у наступному: легально діюче підприємство виготовляло партію сировини для промисловості – аглоруди, заготівок для пластикових пляшок, ГСМ, тощо. Після цього продукція реалізовувалась товаровиробникам – аглоруда постачалась на металургійні комбінати, заготовки – на заводи з виробництва олії, а ГСМ – на нафтопереробні підприємства. На перший погляд все легально, як і має бути. Однак, спеціалісти податкової виявили, що за той строк, поки вагони з товаром слідували від реалізатора до покупця (а це у середньому 4 години) продукція змінювала п’ять власників.

З’ясувалося, що між цими двома підприємствами існував цілий ланцюг транзитних і фіктивних фірм, який дозволяв тіньовикам втілювати у життя злочинну аферу.

Так, при перевірці було встановлено, що партії продукції йшли на реалізацію не напряму покупцеві, а до транзитних суб’єктів господарювання, кожен з яких мав галузеву спеціалізацію. При цьому товар реалізовувався за заниженою в декілька разів ціною. Це дозволяло виробнику ухилитися від податку на прибуток та податку на додану вартість. Потім ця ж партія сировини спрямовувалася на основну ланку нелегальної схеми — фіктивне підприємство „Весна”, де вартість товару штучно зростала у кілька разів. Лише це підприємство, аби діяло легально, з проведених операцій мало б заплатити до бюджету податків на суму понад 400 млн. грн.

І лише згодом, через буфер у вигляді транзитних підприємств, товар по значно завищеній ціні потрапляв до покупця, який відразу формував податковий кредит та незаконно заявляв до відшкодування з казни багатомільйонні суми.

Аби не потрапляти у поле зору правоохоронців, злочинці зареєстрували фірму „Весна” на малозабезпеченого жителя Закарпаття, хоча самі діяли у Дніпропетровській області. А після того, як цією фірмою зацікавилися податківці, відразу створили інше фіктивне підприємство у Хмельницькій області.

Наразі спеціалістам податкової вдалося встановити, що всі підприємства, задіяні у злочинній афері, належать до однієї фінансово-промислової групи. Зараз з’ясовується повне коло осіб, причетних до фінансової махінації. Триває перевірка.