В Днепре группа лиц наладила преступную схему незаконного получения прибыли

Почти полгода члены группы получали прибыль с торговых точек. По полученным работниками УЗЭ сведениям участники незаконно завладели денежными средствами на общую сумму более 180 000 гривен.

Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области установили организатора незаконного бизнеса. Им оказался 46-летний житель города Днепр.

В состав группы входило еще 2 человека: 24-летний безработный местный житель, на которого возлагались обязанности по сбору средств с торговых точек и 35-летняя основательница общества, которая являлась теневым бухгалтером.

Оперативники установили, что в феврале 2015 года 35-летняя женщина зарегистрировала коммерческое общество, которому было предоставлено разрешение на организацию универсальной ярмарки.

Согласно условиям проведения ярмарки, необходимо было оформить разрешительную документацию на указанный вид деятельности, заключить договор аренды земельного участка, организовать благоустройство территорий с обустройством торговых мест.

Однако, не выполнив обязательные условия проведения ярмарки, и не отчитываясь в компетентные органы о совершении финансово-хозяйственной деятельности, в отсутствии штатных работников, по указанию организатора группы, осуществлялся сбор средств с торговых точек.

Таким образом, ежедневно 24-летний член группы собирал с каждой торгующей точки денежные средства в сумме от 30 до 150 гривен.

Собранные средства передавались теневом бухгалтеру для накопления и последующего распределения между участниками группы.

Следственным отделением Соборного (Жовтневого) отдела полиции ГУНП в области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190, Мошенничество, Уголовного кодекса Украины.

Почти полгода «бизнеса» принесло участникам группы доход в сумме более 180 000 гривен.

В июне текущего года полицейские провели 5 санкционированных обысков по адресам общества и местам проживания членов группы.

По результатам проведенных обысков изъяты денежные средства в сумме 900 долларов США, почти 110 000 гривен, 6 системных блоков, документацию предприятия и черновую документацию.

Сейчас следственные действия продолжаются.