Милиция и налоговики ликвидировали конвертационний центр

23.07.2008 УБОП УМВД Украины в Днепропетровской области совместно с ГНА в Днепропетровской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий ликвидирован конвертационний центр, деятельность которого организовали и обеспечивали 6 жителей г. Днепропетровска.

Указанные лица на протяжении 2006-2008 лет занимались созданием предприятий с признаками фиктивности, с целью минимизации налоговых обязательств, путем осуществления бестоварных операций, а также легализацией товарно-материальных ценностей, добытых преступным путем. В преступной схеме были задействованы 10 предприятий, которые зарегистрированы на участников конвертационного центра, а также граждан из социально - неблагополучных слоев населения области. Счета указанным предприятиям открыты в филиалах и отделениях коммерческого банка в г. Днепропетровске.

Благодаря проведенным мероприятиям установлено, что наличные денежные средства фигуранты получают от оптовых продавцов товаров народного потребления (рыба, рыбные продукты, табачные изделия), путем перечисления безналичных средств со счетов бесконтрольных предприятий. Фактически эти операции носят бестоварный характер.

За период с 2007 года по настоящее время оборот по счетам подконтрольных фигурантам предприятия составил более 300 млн. грн.

В ходе первого этапа реализации материалов оперативного учета, 03.07.2008 районной прокуратурой г. Днепропетровска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по ст. 366 ч. 1 УК Украины.

23.07.2008 в ходе проведения второго этапа реализации оперативных материалов, в 3 "теневых" офисах, расположенных в г. Днепропетровске, задержаны члены преступной группы. Одновременно проведено 9 санкционированных обысков: по месту расположения теневых офисов, местами проживания и автомобилям фигурантов. По постановлениям суда наложены аресты на счета 6 подконтрольным фигурантам транзитных предприятий. Во время обыски изъяты на "теневых" офисах:

- наличных средств свыше 600 тыс. грн.
- 13 системных блоков и 3 ноутбука с системой " Банк-Клиент"
- 45 печатей и штампов подконтрольных фигурантам транзитных предприятий - документы "теневой бухгалтерии.

По состоянию на 16:00 23.07.2008 сумма арестованных средств на счетах транзитных предприятий составляет около 1,4 млн. грн.

В настоящее время осуществляется комплекс следственно-оперативных мероприятий по уголовным делом.