У Дніпрі директор ТОВ заволодів майном підприємства в особливо великих розмірах

Співробітники відділу спеціальної поліції задокументували злочинну діяльність директора ТОВ, який протягом 2014-2015 років після виконання ремонтних робіт покрівлі цехів ПМЗ ім. Макарова надав керівництву державного підприємства акти прийняття виконаних будівельних робіт.

В них він вніс неправдиві відомості про вартість та кількість витрачених будівельних матеріалів. На підставі цих документів ПМЗ провело розрахунок за виконані роботи, передавши ТОВ трактори загальною вартістю понад 1 млн гривень.

Також встановлено, що директор ТОВ протягом листопада-грудня 2014 року умисно складав та вносив до офіційних документів неправдиві відомості, що спричинило значні матеріальні витрати.

Крім цього, з січня 2014 по березень 2015 року директор ТОВ здійснював платежі на загальну суму більше 450 тис. гривень, тобто легалізував доходи, одержані злочинним шляхом.

За всіма фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.